La orden de compensación llega cinco meses después de que el fundador, Sam Bankman-Fried, fuera encarcelado por su papel en el colapso.
Un tribunal de Estados Unidos ha ordenado a la bolsa de criptomonedas en bancarrota FTX desembolsar $12.7 mil millones (€9.9 mil millones) para compensar a los clientes y víctimas de fraude, cinco meses después de que su fundador fuera encarcelado por su papel en el colapso de la empresa.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) dijo que se trataba de la “mayor recuperación de este tipo” en la historia del regulador y ayudaría a devolver fondos a aquellos afectados por el “esquema fraudulento masivo orquestado por Sam Bankman-Fried, su ahora en bancarrota grupo de empresas FTX y un grupo central de insiders de FTX”.
FTX se desplomó a finales de 2022 en medio de un desplome del precio de las criptomonedas. Su fundador, Bankman-Fried, fue encarcelado en marzo por 25 años después de ser condenado por fraude y conspiración para lavar dinero a finales del año pasado. Se le ha ordenado la confiscación de $11 mil millones en activos.
FTX, que alguna vez valió $32 mil millones, había utilizado fondos de los clientes para inversiones arriesgadas, a través de un fondo de cobertura estrechamente asociado, Alameda Research. Bankman-Fried, a su vez, utilizó el dinero de los clientes para sus propios fines, incluyendo grandes donaciones políticas a su nombre, coches de lujo, propiedades en las Bahamas y avales de celebridades de primer nivel.
Se reveló un enorme déficit presupuestario después de que los clientes comenzaran a pedir la devolución de su dinero. Los fiscales dijeron que las operaciones de Bankman-Fried equivalían a “malversación a la antigua usanza” disfrazada bajo la fachada de nueva tecnología. En total, se acusó a Bankman-Fried de robar $8 mil millones a sus clientes.
“FTX utilizó tácticas antiguas para crear la ilusión de que era un lugar seguro y protegido para acceder a los mercados de criptomonedas”, dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam. “Pero las herramientas regulatorias básicas, como la gobernanza, las protecciones al cliente y la vigilancia que existen para identificar malas conductas y, en última instancia, prevenir el colapso, simplemente no estaban allí”.
La última orden de compensación del tribunal del distrito sur de Nueva York pone fin a un caso legal de casi dos años presentado por la CFTC en diciembre de 2022.
La orden del juez prohíbe permanentemente a FTX operar, mantener o recibir fondos con el propósito de comprar o vender activos digitales.
Sin embargo, Behnam dijo que el caso era evidencia de que se necesitaban reglas más estrictas para regular los activos digitales y las criptomonedas.
Dijo: “Como he estado diciendo durante años, esto es solo la punta del iceberg. En ausencia de legislación sobre activos digitales para llenar los vacíos regulatorios, las entidades continuarán operando en las sombras sin estas herramientas básicas de regulación sólida, agudizando sus prácticas engañosas y continuando engañando a los clientes”.